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会计小心 开口叫老板先辨真假

日期:2017-10-06 17:24:39编辑作者:申博开户

近期,我市连续接报多起案值较大的冒充公司负责人进行诈骗的案件。从诈骗手段来看,诈骗分子均事先通过不法渠道获取了公司或个人信息,然后冒用公司邮箱、QQ或新建工作QQ 群、微信、钉钉等方式,开展点对点精准诈骗,给受害人造成严重经济损失。而从受害人情况来看,当事人对防范诈骗的知识均没有多少了解。

案例解析——非法购买信息精心设局

9月25日,昆山市综合保税区某公司会计遭遇网络诈骗。当天其打开一自称公司法人陈某发来的邮件,当日9时许根据邮件要求加入QQ 群,后根据QQ群中冒充公司法人陈某QQ的要求,通过网银将54万元转账至对方指定账户。

【骗局解析】该公司邮箱地址、公司管理层名单及通信方式被不法分子倒卖,骗子购得相关企业信息以后,精心设计骗局,模拟企业管理层发送相关诈骗指令。

模拟管理层建QQ群

指令会计汇款

9月26日,常熟某公司财务人员遭遇网络诈骗,当日10时许其在单位财务部上班时,收到冒充公司销售部主管曹某发起QQ群聊的信息即加入该群,后根据群内一冒充公司总经理李某的要求,通过网银将48万元转账至对方指定账户。

【骗局解析】公司管理层信息被不法分子掌握,诈骗分子攻破了个别员工的QQ密码,然后窃取公司管理层的QQ头像图片,随后模拟公司管理层组建QQ聊天群,指令财务人员汇款。

黑客攻破邮箱窃取客户信息诈骗

9月1日,昆山某公司财务人员遭遇网络诈骗。由于其邮箱被黑,8月30日17时许其根据邮箱邮件通知,将葡萄牙的一笔尾款33829.69美元(折合人民币219893元)转账至骗子指定账户(中国银行深圳分行,账号:745868010720,账名:ShenzhenLong Shun Business Consulting Co.LTD)

【骗局解析】很多涉案公司都是采用电子邮件和外国客户进行沟通,诈骗分子采用黑客攻击的方式攻破企业邮箱以后,窃取了企业客户信息,并冒公司客户发邮件通知更改接受货款账户。

警方提示——

1.公安机关不会通过打电话的方式和市民沟通有关调查案件事宜,更不会以调查案件保密为由请市民到偏僻地方,或者到酒店里独处和警方通电话。

2.公司企业要去除“我不会被骗”的盲目自信,提高企业管理人员,特别是财务人员识骗防骗的能力,要切实了解新型诈骗知识,健全企业财务制度。

3.请市民和企业从业人员尽量关注苏州市反通信网络诈骗中心公众账号,实时了解通信网络诈骗信息。

4.接到任何诈骗电话,或者疑似诈骗电话,可以拨打110,或者反诈骗专线61106110咨询、举报。

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