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七匹狼独立董事对续聘会计师事务所的独立意见

日期:2017-04-01 12:19:31编辑作者:申博开户
福建七匹狼实业股份有限公司独立董事

  对续聘会计师事务所的独立意见

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》的有关规定,我们作为福建七匹狼实业股份有限公司的独立董事,对公司续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年审计机构事宜,发表如下独立意见:

  董事会在发出《关于续聘会计师事务所的议案》前,已经取得了我们的事前认可。福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)在担任本公司上市各专项审计和财务报表审计过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务,我们同意续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

  为公司2017年度审计机构。

  独立董事:陈少华 刘志云 屈文洲 戴亦一

  2017年3月30日

  福建七匹狼实业股份有限公司独立董事

  对公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》的有关规定,我们作为福建七匹狼实业股份有限公司的独立董事,对公司第六届董事会第六次会议《董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬考核办法》的议案,发表如下独立意见:

  《董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬考核办法》符合公司实际情况,能充分调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性,有利于为公司创造良好的经营业绩,我们同意《董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬考核办法》。

  独立董事:陈少华 刘志云 屈文洲 戴亦一

  2017年3月30日

  福建七匹狼实业股份有限公司独立董事

  对公司《2016年度内部控制评价报告》的独立意见

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》的有关规定,我们作为福建七匹狼实业股份有限公司的独立董事,对公司董事会《2016年度内部控制评价报告》,发表如下独立意见:

  公司目前已建立较为科学完善的内部控制体系,且各项内部控制制度符合我国法律法规及相关规章制度的要求,并能够规范有效的执行。我们认为,董事会

  《2016年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的建设及运行情况,我们同意董事会披露上述报告。

  独立董事:陈少华 刘志云 屈文洲 戴亦一

  2017年3月30日

  福建七匹狼实业股份有限公司独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见根据中国证监会证监发(2003)56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神,我们作为福建七匹狼实业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)的独立董事,对公司对外担保情况以及与关联方的资金往来情况进行了认真负责的核查,对公司2016年度的对外担保情况及执行证监发(2003)56 号文件及证监发[2005]120 号规定情况发表

  以下独立意见:

  1、经核查,公司2016年为堆龙德庆捷销实业有限公司向民生银行泉州分行、光大银行厦门分行申请授信额度提供最高额担保,加上2016年前发生但延续到报告期的担保合同,2016年公司主要担保情况如下:

  单位:人民币万元担保人担保对象授信银行担保类型审议批准的额度担保发生额担保余额授信有效期担保合同签署时间担保期限债务是否逾期

  福建七匹狼实业股份有限公司堆龙德庆捷销实业有限公司民生银行泉州分行最高额担保

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